证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-002 永艺家具股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知 于 2024 年 2 月 29 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对第五届董 事会非独立董事候选人任职资格的审查 ...