永艺家具股份有限公司独立董事工作制度 永艺家具股份有限公司 独立董事工作制度 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，明确独立董事工作职责，充分发挥独立董事作用，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海 证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证 ...