永艺家具股份有限公司 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一: | 关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案 | 6 | | 议案二: | 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案 | 7 | | 议案三: | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案四: | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五: | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案六: | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 16 | | 议案七: | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | | 议案八: | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 18 | | 议案九: | 关于选举第五届董事 ...