经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-010 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，豁免第五届董事 会第一次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经公司半 数以上董事共同推举，本次会议由董事张加勇先生主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 选举张加勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通 ...