会议信息 - 现场会议于2024年9月19日下午14:00召开，网络投票起止时间为同日[10] - 会议地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室[10] - 会议由公司董事会召集，董事长刘泉主持[10] 议案审议 - 会议将审议《关于公司修订<公司章程>的议案》等多项议案[11] 换届选举 - 提名刘泉等6人为第九届董事会非独立董事候选人[11][22][24] - 提名赵素艳等3人为第九届董事会独立董事候选人[11][35] - 提名刘锐、王惠娟为第九届监事会非职工监事候选人[11][42] - 职工代表大会选举焦小源、程社鑫为职工监事[42] 章程修订 - 修订后增加中期分红相关规定，董事会制定方案后须2个月内完成派发[16] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，可提议中期分红[16] - 下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] - 四种情形之一可不进行利润分配[18] - 调整利润分配政策议案需特定条件通过[19] 人员信息 - 刘泉1976年12月出生，2002年9月至今任国联股份董事长[26] - 钱晓钧1975年2月出生，2002年9月至今任职国联股份董事、总经理[27][28] - 潘勇1977年3月出生，2007年3月至今任国联股份副总经理等职[29] - 田涛1973年9月出生，2004年6月加入国联股份，现任董事、财务总监[30] - 赵素艳1977年4月出生，2023年5月至今任国联股份独立董事[38] - 朱其胜1975年1月出生，2023年5月至今担任国联股份独立董事[39] - 刘锐1974年8月出生，2012年9月至今任国联股份监事会主席[44][45] - 王惠娟1980年10月出生，2014年10月至今担任国联股份监事[46]