证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-106 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 7 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事 长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 特此公告。 君禾泵业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 2 根据《上市公司股权激励管理办法》 ...