君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-033 1 委员，其中张阿华先生为主任委员、召集人。 选举朱承君先生、荆娴女士、张君波先生为公司第五届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中朱承君先生为主任委员、召集人。 选举荆娴女士、张阿华先生、陈翼然先生为公司第五届董事会提名委员会委 员，其中荆娴女士为主任委员、召集人。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席 董事 5 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事张阿华先生主持了本次会议，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...