证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-042 特此公告。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2024 年 6 月 18 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 要求。会议于 2024 年 6 月 18 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场 与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席 董事 4 人，通讯方式出席董事 3 人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议 案》 具体内容详见公司 2024 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 ...