证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-044 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决 相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清 源科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司为子公司提供融资担保的议案》 表决结果：7票同意，0 ...