清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-004 清源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于清源科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 770 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转 换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构结合公司情况就《问询 函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等相关申请文 件进行了相应的补充和更新。现对《问询函》回复的具体内容以及募集说明书等 相关文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《 ...