清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-013 清源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本 次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算 （一）主要假设 ...