清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-010 清源科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主持，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表 决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《清 源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，所形成的决议合法有效。公 司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际 情况及股东大会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规 模及募集资金金额进行调整，调减募集资金投资项目"能源研究开发中心项 目" ...