证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-038 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 根据2022年度利润分配结果，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。修订 后的《公司章程》和具体修订内容请参见公司于2023年8月28日在上海证券交易 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程》的公告》及《徕木股份< 公司章程>（2023年8月修订）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...