一、 会议召开和出席情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-037 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 33 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,877,275 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 50.5236 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管 理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 ...