海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司 调整、延期、终止部分募投项目及新增募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海徕木 电子股份有限公司（以下简称"徕木股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股票 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对徕木股份调整、延期、 终止部分募投项目及新增募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象非公开发行股份人 民币普通股（A 股）共计 64,814,814 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.80 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净 额为 68,790.7 ...