利润分配 - 2023年度拟以426,810,818股为基数，每10股派现金0.51元（含税），共21,767,351.72元（含税），占净利润30.23%[8] 费用预算 - 2024年度预计财务审计费用65万元，内部控制审计费25万元，合计90万元[9] 津贴调整 - 调整独立董事津贴为每人120,000元/年（税前）[11] 授信融资 - 2024年度拟向银行申请不超18亿元综合授信额度，提供不超18亿元连带责任保证担保，向融资租赁公司申请不超3亿元固定资产融资租赁[13] 会议表决 - 第六届董事会第六次会议4月15日发通知，4月25日召开，应到实到董事9名[2] - 多项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][9][14][15][16][17][18][19][20][21] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决[10] - 《关于调整独立董事津贴的议案》6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决[11] 其他安排 - 2023年年度股东大会拟现场和网络投票结合召开，时间另行通知[21] - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[9]