董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长1名[4] - 审计委员会等委员会中独立董事过半数并担任召集人[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[12] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数以上董事出席方可举行[15] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] 关联交易 - 关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%，须二分之一以上独立董事书面认可[19] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，关联事项应提交股东大会审议[19] 其他 - 董事等均有权向董事会提出会议议案[9] - 独立董事专门会议需审议独立聘请中介机构等事项[5] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 董事会会议记录保存期限为10年[21] - 董事会决议表决方式为记名投票表决或举手表决[23] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[23] - 本规则经公司股东大会批准后生效，适用上市公司规定待公司在上海证券交易所挂牌上市之日起施行[25]