金华春光橡塑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开 前三天通过专人送达、电子邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事并提供 相关资料和信息。如情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不 受前述时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方 式召开。通讯方式包括视频、电话、电子邮件、邮寄等方式。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为促进金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件及公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司全体独立董事参加的会议。独 立董事是指不在公司担任除董事 ...