一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-038 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第二十六会议通知于2024年6月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会 议于2024年7月1日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易预计的议案》 公司董事会经审议同意公司及其子公司追加2024年度与四川茵地乐材料科技集团有 限公司及其子公司进行的日常关联交易金额不超过800万元（不含税）。 本议案事前已经公司独立董 ...