证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2023-067 宁波柯力传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月12日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已于2023年12月6日通过 电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知 以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中以通讯表决方式出 席会议的人数为4人），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯 建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁 波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形 成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 ...