证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-028 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由 夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 5 名董事以现场 方式书面表决，4 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举夏鹏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。 ...