会 议 材 料 福建•寿宁 2024 年 9 月 12 日 三祥新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （股票代码：603663） | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 | 6 | 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 时 30 分 网络投票：2024 年 9 月 12 日（星期四）采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会议室 三、会议召集人：董事会 3.聘任律师及其他工作人员。 六、会议审议事项 1.关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 七、审议与表决 1. ...