证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-047 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临时会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的 通知，公司已于 2024 年 9 月 14 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 2 名监事以现场方式书面表决，1 名监 事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 监事会认为：公司拟将不超过 7,500 万元的非公开发行股票的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月。公司本次使 用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募 ...