第一章 总则 第一条 为了健全亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿嘉 和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等相关工作。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》、本工作细则的规定和董事会 授权履行职责。战略委员会的提案需提交董事会审议后决定。 亿嘉和科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本工作细则的相关规定补足委员人数。 委员任期届满未 ...