（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长朱付云 女士主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话方式向全体董事、 监事发出，经全体董事同意后于 2023 年 12 月 15 日召开本次董事会会议。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-087 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国证券报》《上海证券报》《证券 ...