亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会议程 3 | | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 4 | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 14 | | 关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 17 | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 18 | | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 24 | | 关于 2023 年度董事薪酬的议案 25 | | 关于 2023 年度监事薪酬的议案 26 | | 关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 27 | | 关于修订《公司章程》的议案 28 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 36 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 37 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 38 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 39 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 | | 宜的议案 40 | 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 亿 ...