证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-075 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 26 日以电话、电子邮 件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 二〇二四年七月三十一日 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整在境外 ...