证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-039 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 二、审议通过了《关于补选罗守生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略 委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》等规定，补选罗守生先生为公司董事会提名委员会、 审计委员会、战略委员会委员。 罗守生先生简历请见附件一。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参 与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表 ...