会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，以现场及网络投票方式进行[38] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票[3][5][7][10][13][18][23][25][26][28][29][31][33][36][37][39] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[6][9][12][15][21][24][28][36] - 《董事薪酬》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；《高级管理人员薪酬》8票同意通过，关联董事施旻霞回避表决[16][18][19] 授权事项 - 授权公司董事长在2023、2024两次年度股东大会召开期间审批或签署融资相关法律文件，授权总额度不超过7亿元，额度可循环使用[22] 报告披露 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，全文将在上海证券交易所网站披露[2] - 公司董事会审计委员会提交《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，全文将在上海证券交易所网站披露[2] 议案审议 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案已通过公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议[8][11][14][26][30][32][35] - 《关于新增日常关联交易的议案》已通过公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议[34]