会议相关 - 2024年8月16日召开第四届董事会第十六次会议，9位董事全到[2] - 提议2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会[10] 报告与聘任 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 同意聘任吴真女士为公司证券事务代表[5] 审计与制度 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年财务和内控审计机构[6] - 制定《会计师事务所选聘制度》[7] 委员会与章程 - 董事会战略委员会更名并修订细则[8] - 因权益分派修订《公司章程》[9]