证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-011 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。 （二）会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 7 人（独立董事侯浩杰先生、 汪莉女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事陆建忠先生代为出席并签 署相关文件）。 （五）会议由彭文革先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《容诚审字[2024]230Z0209 号审计报告》，本议案已经董事会 审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 董事会认为：公司聘任的 ...