本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-042 博迈科海洋工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 （二）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。 (二)审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 董事会认为：本次董事会审议的第一项议案须提交公司 2024 年第一次临时 （四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 1 （五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资 ...