上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 会议须知 2023 年第二次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 二〇二三年十一月十七日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于修订<公司章程>的议案 | 5 | | 议案 2：关于修订<董事会议事规则>的议案 | 21 | | 议案 3：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | 26 | 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 3 / 41 一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详 见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次 临时股 ...