证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-064 上海鸣志电器股份有限公司 关于修订<独立董事工作制度>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《独立董事工作制度》中部分条 款进行修订，具体修订内容对照如下： | 原《独立董事工作制度》条款 | 修订后《独立董事工作制度》条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有 | 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有 | | 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，促 | 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，促 | | 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 | 进公司的规范运作，维护公司整体利益 ...