证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-006 上海鸣志电器股份有限公司 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《向 越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的议案》，同意公 司以自有或自筹资金向鸣志越南追加不超过 6,514 万美元的投资用以建设"控制 电机及驱动控制产品新增产能项目"，同意由鸣志越南负责投资项目的建设。根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海鸣志电器股份有限公司章程》及《上 海鸣志电器股份有限公司境外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在 公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，为确保本次投资的顺 利实施，董事会授权董事长代表公司签署、执行与建设该项目相关文件，并办理 或在授权范围内转授权其他人办理相关事宜。 关于向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟新建项目名称：控制电机及驱动控制产品新增产 ...