证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-008 上海鸣志电器股份有限公司 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 45,000 万元人民币（或等值外币）的最高余额 范围内开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，额度可滚动循环使用。授权董事长在批准的权限内行使 ...