东方证券承销保荐有限公司 关于仙鹤股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，东方证券承 销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为仙鹤股份有限公 司（以下简称"仙鹤股份"、"公司"或"发行人"）2021 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，对仙鹤股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查具体情况及专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转 换债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方投行采用余额 包销方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元（含税金额） 后的募集资金余额为 203,913.50 万元，已由主承销商东方投行于 2021 年 11 月 23 日汇入公司募集资金监管账 ...