三棵树涂料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-026 三棵树涂料股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会 并修订其工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委 员会并修订其工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理，提升公司环 境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司将"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并修订其工作细则。 战略与 ...