股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月9日14点30分在青岛市崂山区召开[4] - 会议议案包括修订多项制度、子公司终止投资、终止激励计划等[3] - 股东发言次数原则上不超3次且不超5分钟[7] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[12] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[13] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[13] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[14] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会诉讼[16] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[22] 公司治理结构 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 监事会每6个月至少召开一次会议[34] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[31] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[34] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[34] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[35] 项目与投资 - 2024年9月19日拟终止微生态制剂项目，解散合资公司[55] - 食品益生菌生产工厂项目总投资约4亿元，不超6770万美元[57] - 2024年9月19日终止对外投资议案通过，待股东大会审议[59] 合资公司业绩 - 2023年12月31日合资公司资产总额14012.68万元，净资产13490.74万元[67] - 2024年6月30日合资公司资产总额13553.66万元，净资产13510.03万元[67] - 2023年度合资公司营业收入4630.72万元，净利润 -748.82万元[67] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划需注销股票期权合计394.00万份[71] - 2024年9月19日终止实施2021年股票期权激励计划议案通过，待审议[72]