董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》等的有关规定, 浙江大元泵业股份有限公司（以下 简称"大元泵业"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按 照《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》履行职责。现将审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 大元泵业第三届董事会下设的审计委员会由吕久琴女士、马贵翔先生、王国 良先生组成，其中，吕久琴女士、马贵翔先生为独立董事，委员会主任（召集人） 为具有专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任（兼职情况和履历，请参见大元 泵业 2023 年度报告的相关内容）。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，大元泵业董事会审计委员会共召开了 3 次会议，共计审议了 15 项议案，全体委员均亲自出席了上述全部 3 次会议，具体召开情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 审议通过如下议案： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...