（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）现场会议于 2024 年 6 月 12 日在公司子公司合 肥新沪屏蔽泵有限公司会议室召开。为保障董事会及时、规范运作，经全体董事 一致同意，豁免本次会议的通知时限要求； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事推举，本 次会议由韩元平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场表决方式； | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审 ...