公司基本信息 - 公司于2017年5月17日在上海证券交易所上市，首次发行A股6000万股[5] - 公司注册资本为人民币438,797,049元[5] - 公司股份总数为43,879.7049万股，每股面值1元[10] 股权结构与限制 - 公司设立时，Yuanming Tang持股137,145,120股，持股比例99.96%；重庆海拓投资咨询有限公司持股54,880股，持股比例0.04%[10] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[13][14] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[16] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[16] 股东权益与诉讼 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[16] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[17] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[21] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[22] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需股东会审议[26] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需股东会审议[27] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[27] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[27] 股东会相关规定 - 七种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会会议[30] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[34] - 董事会同意召开应在5日内发出通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议[33][34] - 监事会同意召开应在5日内发出通知[35] - 董事会、监事会及单独或合并持股3%以上股东有权提案[37] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[37] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[38] - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[49] - 关联交易事项普通决议需除关联股东外其他出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[50][51] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，副董事长1名[65] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[66] - 董事会专门委员会召开会议，通知等资料应不迟于会议召开前3日提供[67] - 董事会专门委员会会议资料保存至少10年[68] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[61] - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况[61] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露情况[62] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[65] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[65] - 董事会每年至少召开2次会议，召开至少10日前通知全体董事和监事[72] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[75] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需半数以上监事参加[94] - 召开临时监事会会议，通知应在会议召开2日前送达全体监事[94] - 监事会决议需全体监事过半数通过[95] - 监事会会议记录保存至少10年[95] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度终了编制财务会计报告并审计，报告应在年度股东会前二十日置备于公司[97] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司董事会通过利润分配预案需全体董事过半数表决且二分之一以上独立董事表决通过，监事会审议需半数以上监事表决通过，方案提交股东会审议由出席股东所持表决权过半数通过，调整利润分配政策议案须出席股东所持表决权的2/3以上表决通过[101] - 现金股利政策中低正常股利金额为合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[103] - 满足条件时，公司每年现金分配股利不少于当年合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%[105] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[107] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知，股东会表决时允许其陈述意见[111] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；以传真送出，自送出第二个工作日为送达日期[114] - 公司合并或分立应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在省级以上媒体公告[118][119] - 债权人接到合并或减资通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司清偿债务或提供担保[118][119] - 持股10%以上股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组开始清算[122] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内在省级以上媒体公告[122] - 债权人接到清算通知30日内、未接到通知自公告45日内向清算组申报债权[122] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[128]