会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 8种情形下应召开临时会议，提议需书面提交，董事长10日内召集[11][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，特定股份收购事项需2/3以上董事出席[16] 审议事项范围 - 董事会审议超最近一个会计年度经审计净利润5%但不超10%的对外捐赠事项[8] - 董事会决定因特定情形收购公司股份相关事项需三分之二以上董事出席的董事会决议[8] 决议通过规则 - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东大会审议[22] 利润分配决议流程 - 董事会会议就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再要求出具正式报告[23] 提案处理规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[23] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间等内容，出席董事等应签名[26] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告监管部门或发表声明[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[27] 决议落实与检查 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[27] 档案保存期限 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[28]