证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-069 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第四次会 议的通知，会议于 2023 年 11 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长谢兵先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金收购四川美恒实业有限责任公司（以下简称"四 川美恒"）等 58 名主体持有的成都鹰明智通科技股份有限公司（以下简称 ...