上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公 告编号：2023-081）以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2023-080 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...