上海雅运纺织化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员（召集人）既不履 行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员（召集人）职 责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公 ...