上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 议案一 | 关于修订公司章程的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四 | 关于制订新《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 10 | | 议案六 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 11 | | 议案七 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 12 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14 时 30 分 现场会议地点：上海市嘉定区鹤友路 198 号公司会议室 会议主持人：董事长谢兵先生 会议议程： 三、审议会议议案（7 项）： 3 ...