2023 年度董事会审计委员会履职报告 上海雅运纺织化工股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上海雅运纺织化工股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 7 月 21 日前，公司董事会审计委员会由饶艳超、韦烨、郑怡华三名 委员组成，其中饶艳超、韦烨为公司独立董事，郑怡华为公司董事，审计委员会 主任委员饶艳超为会计专业人士。审计委员会组成及任职条件均符合相关法律法 规的要求。 2023 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均亲自出席了每 次会议，发表意见并形成会议决议，具体如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第四届董事会 审计委员会 2023 年第一次会议，全票审议通过了《2022 年度董事会审计委员会 履职报告》。 2、2023 年 4 月 17 日，公司以现场与 ...