证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-047 志邦家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《志邦家居股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工 作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 经公司提名委员会审核对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名孙志 勇先生、许帮顺先生、孙 ...