证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-058 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 志邦家居股份有限公司 五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 15：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。经全体参会董事一致推举，会议由孙志勇先生 主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦 家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 选举孙志勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司董事会本 次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及 ...